bet88 slot phải xóa 10 tỷ USD tiền phạt vì không thu được
Trong suốt 31 năm, bet88 slot đã tìm đủ cách để thu số tiền phạt 62 triệu USD từ Bilzerian - một nhà tài chính phạm tội gian lận chứng khoán - nhưng bất thành...
Paul Bilzerian đã lẩn tránh Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (bet88 slot) lâu đến nỗi ông hiện đang nợ cơ quan này 180 triệu USD tiền phạt gồm cả gốc và lãi - nhiều gấp gần 3 lần số tiền phạt mà tòa án ra phán quyết ông phải nộp cho bet88 slot.
Trong suốt 31 năm, bet88 slot đã tìm đủ cách để thu số tiền phạt 62 triệu USD từ Bilzerian - một nhà tài chính phạm tội gian lận chứng khoán - nhưng bất thành. Để tránh phải nộp phạt, Bilzerian hết lấy cớ nghèo đến tuyên bố phá sản 2 lần. Sau đó, ông ta chuyển đến đảo quốc St. Knitts and Nevis, vượt khỏi tầm kiểm soát của cơ quan chức năng Mỹ.
Hồi năm 2014, Bilzerian nói với tờ báo Wall Street Journal rằng ông “thà chết đói còn hơn kiếm 1 bet88 slot để nuôi thân và nộp cho Chính phủ 1 xu trong số tiền đó”. Đến nay, ông này đã thành công trong việc trốn phạt.
Câu chuyện của Bilzerian là một ví dụ điển hình cho thấy những thách thức mà bet88 slot gặp phải trong việc thực thi án phạt đối với những cá nhân bị phạt nhưng sẵn sàng nghĩ ra đủ mọi cách để tránh phải nộp phạt. Ngoài ra, trong một số trường hợp, bet88 slot công khai những khoản phạt mà họ không bao giờ thu vì bị cáo có thể được miễn trừ nếu nộp phạt trong các vụ án hình sự hoặc vụ án ở nước ngoài có liên quan.
Điều này có nghĩa là số tiền phạt mà bet88 slot thực chất thu được ít hơn nhiều so với mức phạt được công bố.
Theo số liệu mà Wall Street Journal thu thập được, trong năm 2023, bet88 slot có số hóa đơn phạt tổng trị giá 4,9 tỷ USD đối với các hành vi gian lận tài chính. Tuy nhiên, cơ quan này cũng phải xóa bỏ số tiền phạt 1,4 tỷ USD trong mấy năm trước đó. Trong vòng 10 năm, bet88 slot đã phải xóa số tiền phạt khoảng 10 tỷ USD.
bet88 slot cho biết cơ quan này làm việc tích cực để phục hồi thiệt hại cho các nhà đầu tư là nạn nhân trong các vụ gian lận tài chính. “Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi, Ủy ban đã trả lại hàng tỷ USD cho nhà đầu tư chỉ riêng trong 4 năm qua”, một phát ngôn viên của bet88 slot nói. Giới chức bet88 slot tiết lộ rằng nhìn chung, bet88 slot thường thu được khoảng 2/3 số tiền phạt trong các bản án được đưa ra.
Từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, bet88 slot đối mặt sức ép chính trị phải áp mức phạt cao hơn - theo giáo sư James Park thuộc Đại học California, LA.
Trong tài khóa 2024 kết thúc vào tháng 9, bet88 slot cho biết nhận được quyết định của tòa án thu tổng cộng 8,2 tỷ USD tiền phạt, mức cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, có khả năng hơn một nửa số tiền phạt này sẽ không bao giờ được chuyển vào tài khoản của Chính phủ Mỹ. Đó là bởi Terraform Labs - một nhà phát hành tiền ảo bị phạt số tiền 4,4 tỷ USD - sẽ không phải nộp tiền phạt cho bet88 slot miễn sao công ty này hoàn tiền đầy đủ cho nhà đầu tư thông qua quy trình phá sản.
Nếu tính cả vụ Terraform, trong năm 2024, bet88 slot chỉ thu được 23% số tiền phạt phải thu. Nếu không tính vụ Terraform, tỷ lệ tiền phạt thu được đạt 51%.
Đối với những khoản phạt không thu được trong vòng 2 năm, bet88 slot sẽ tiến hành xóa phạt. Trong một số trường hợp, có quan này vẫn cố gắng tìm cách thu những khoản phạt đó, thường là thông qua sự can thiệp của tòa án, nhưng không rõ tỷ lệ thành công là bao nhiêu.
bet88 slot có một văn phòng thu phạt với quy mô nhỏ, và văn phòng này sử dụng những chiến thuật như phong tỏa tiền lương hoặc tạm giữ tài sản của bị cáo để thu phạt, nhưng thành công tùy từng trường hợp. Đối với những bị cáo có khả năng nộp phạt thấp, bet88 slot đôi khi vạch ra kế hoạch cho việc nộp phạt.
Chẳng hạn, nhà cựu môi giới chứng khoán Randall Letcavage - người nợ bet88 slot khoảng 10 triệu USD tiền phạt - được yêu cầu nộp 5.000 USD mỗi tháng. Tính đến tháng 5/2022, ông này mới nộp được 12.470 USD - theo một tài liệu tòa án mới được công bố.
