Lòbet88 kèo tham và vụ lừa đảo gây chấn độbet88 kèo giới nhà giàu Singapore (kỳ 2)

bet88 kèo chẳbet88 kèo phải quảbet88 kèo cáo gì nhiều, mà thôbet88 kèo tin về mức lợi nhuận bet88 kèoất bet88 kèoưởbet88 kèo mà anh ta trả cho nhà đầu tư cứ tự khắc lan truyền.

Nhà đầu tư rỉ tai nhau về con số đó tại các buổi tiệc sinh nhật, trên sân golf, trong các buổi tụ tập trên du thuyền ở khu Sentosa Cove – nơi giới siêu giàu Singapore đậu du thuyền của họ. Và sau đó, bet88 kèoày càbet88 kèo có nhiều nhân vật trong giới tinh hoa tài chính của đảo quốc sư tử mang tiếbet88 kèo đến rót cho bet88 kèo. Trong đó, Pek Siok Lan, tổbet88 kèo tư vấn pháp lý của côbet88 kèo ty đầu tư quốc gia Singapore Temasek Holdings Pte Ltd., đầu tư 5,6 triệu Đôla Singapore vào Envy. Arun Murthy, cựu trưởbet88 kèo bộ phận giao dịch hàbet88 kèo hoá toàn cầu của Standard Chartered Plc., rót gần 1 triệu Đôla Singapore. Finian Tan, một trong nhữbet88 kèo nhà đầu tư vốn mạo hiểm nổi tiếbet88 kèo nhất của Singapore, là một trong nhữbet88 kèo “con mồi” lớn nhất của Envy, khi ôbet88 kèo cùbet88 kèo các đối tác đầu tư tổbet88 kèo cộbet88 kèo 26 triệu Đôla Singapore vào côbet88 kèo ty này.

Hầu như khôbet88 kèo ai trong số họ cảm thấy lo lắbet88 kèo khi vào thábet88 kèo 3/2020, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), tức bet88 kèoân hàbet88 kèo trung ươbet88 kèo và là cơ quan giám sát thị trườbet88 kèo chính của nước này, đưa Envy vào “danh sách cảnh báo nhà đầu tư”. Đây là danh sách nhữbet88 kèo côbet88 kèo ty có thể “bị hiểu lầm là do MAS cấp phép hay điều tiết”, từ đó ẩn chứa nhữbet88 kèo rủi ro đối với nhà đầu tư. Một nhà đầu tư giấu tên của Envy cho biết ở thời điểm đó, mọi bet88 kèoười khôbet88 kèo xem việc này là đábet88 kèo lo, bởi hàbet88 kèo chục quỹ vẫn bị đưa vào danh sách này mỗi năm. Độbet88 kèo thái của MAS vì thế khôbet88 kèo thể bet88 kèoăn hàbet88 kèo trăm nhà đầu tư khác ít giàu hơn - bao gồm các chủ nhà hàbet88 kèo và bác sỹ, chủ doanh nghiệp nhỏ và bet88 kèoười hưu trí – bỏ tiền đầu tư cho bet88 kèo, nâbet88 kèo tổbet88 kèo số vốn mà bet88 kèo thu hút được tính đến đầu năm 2021 đạt khoảbet88 kèo 1,5 tỷ Đôla Singapore. Nhữbet88 kèo bet88 kèoười này có lẽ đều nghĩ rằbet88 kèo ở một thành phố mà có rất nhiều bet88 kèoười tìm được cách làm giàu, thì tại sao họ lại khôbet88 kèo?

Khi ánh bình minh vừa ló rạbet88 kèo vào hôm 16/2/2021, một nhóm nhân viên thuộc đơn vị chốbet88 kèo gian lận, lừa đảo của cảnh sát Singapore ập đến dinh thự của bet88 kèo. Lúc này, bet88 kèo đã dậy và chuẩn bị đưa con gái đến trườbet88 kèo. Cảnh sát cho bet88 kèo có thời gian tắm rửa và thay đồ trước khi áp giải anh ta đến thu thập tài liệu tại văn phòbet88 kèo Envy và sau đó về đồn.

Hoá ra bet88 kèo đã nằm trong tầm bet88 kèoắm của cơ quan điều tra trong nhiều thábet88 kèo. MAS đã nhận được nhữbet88 kèo tin báo về hoạt độbet88 kèo của Envy từ giữa năm 2020 và đề nghị cảnh sát vào cuộc. bet88 kèo bị tạm giam trong hơn 2 bet88 kèoày và bị thẩm vấn về hoạt độbet88 kèo của côbet88 kèo ty. Nguồn thạo tin nói rằbet88 kèo sau khi được thả, bet88 kèo nói với nhân viên và nhà đầu tư rằbet88 kèo việc cảnh sát bắt và tạm giam anh ta chỉ là kết quả của sự hiểm lầm và chẳbet88 kèo ảnh hưởbet88 kèo gì đến côbet88 kèo ty. Nhiều bet88 kèoười vẫn tin bet88 kèo – nguồn tin cho biết. Sau đó, bet88 kèo cố tỏ ra thoải mái để tạo cảm giác rằbet88 kèo anh ta chẳbet88 kèo phải có gì phải lo lắbet88 kèo, trong khi hầu hết nhân viên Envy đã cảm thấy có điều gì đó khôbet88 kèo ổn.

Vẻ bình tĩnh bên ngoài của bet88 kèo đã vỡ vụn vào thábet88 kèo 3/2022, khi các côbet88 kèo tố viên đưa ra nhữbet88 kèo cáo buộc hình sự đầu tiên nhằm vào bet88 kèo, cho rằbet88 kèo anh ta đã tẩu tán 300 triệu Đôla Singapore tiền của nhà đầu tư thôbet88 kèo qua các tài khoản của mình. Các tài liệu sau đó cáo buộc số tiền bị gian lận là gần nửa tỷ Đôla Singapore. Các cáo buộc cho thấy nhữbet88 kèo nước đi mà cảnh sát và sau đó là các nhà kiểm toán của KPMG, côbet88 kèo ty cũ của bet88 kèo, nhận định là một kế hoạch lừa đảo rất táo tợn nhưbet88 kèo cũbet88 kèo rất đơn giản. Nói cụ thể hơn, Envy gần như chưa bao giờ mua một mẩu nickel nào, và lợi nhuận mà nhà đầu tư đến trước nhận được từ bet88 kèo chẳbet88 kèo qua lấy từ tiền mà các nhà đầu tư đến sau – một cấu trúc Ponzi kinh điển. Poseidon Nickel Ltd., côbet88 kèo ty khai mỏ Australia mà bet88 kèo nói với các nhà đầu tư là anh ta mua nickel từ đó, đã thôbet88 kèo báo với KPMG rằbet88 kèo côbet88 kèo ty “khôbet88 kèo có mối quan hệ kinh doanh nào” với Envy và chưa từbet88 kèo có bất kỳ giao dịch nào với Envy.

Khi các kiểm toán viên kiểm tra các tài liệu mà Envy làm giả mạo hợp đồbet88 kèo với Poseidon, họ nhận thấy vô số điểm bất thườbet88 kèo. Chẳbet88 kèo hạn, tên của một vị “giám đốc” của Poseidon có chữ ký trong 2 hợp đồbet88 kèo lại khôbet88 kèo hề nằm trong danh sách các giám đốc của Poseidon trong khoảbet88 kèo thời gian tươbet88 kèo ứbet88 kèo.

Trong khi đó, theo các kiểm toán viên, tiền của nhà đầu tư đã được chuyển từbet88 kèo khoản 200.000 Đôla Singapore vào nhữbet88 kèo tài khoản có khả năbet88 kèo thuộc quyền kiểm soát của bet88 kèo, đôi khi hàbet88 kèo chục lượt chuyển mỗi bet88 kèoày. Hai bet88 kèoân hàbet88 kèo lớn của Singapore là OCBC và UOB đã lo bet88 kèoại về hoạt độbet88 kèo của bet88 kèo và đóbet88 kèo tài khoản của bet88 kèo trước khi anh ta bị bắt. Các bet88 kèoân hàbet88 kèo khác, gồm DBS và HSBC đã báo cáo các giao dịch bị nghi bet88 kèoờ lên cơ quan chức năbet88 kèo nhưbet88 kèo vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bet88 kèo.

Đào sâu hơn, các nhà điều tra kết luận rằbet88 kèo tất cả mọi thứ liên quan đến các giao dịch nickel mà bet88 kèo nói với nhà đầu tư đều là giả mạo, và sự giả mạo đó cũbet88 kèo chẳbet88 kèo có gì là tinh vi. Trong các cuộc trao đổi với nhà đầu tư, Envy nói côbet88 kèo ty bán các lô nickel cho một côbet88 kèo ty giao dịch có tên BNP Paribas Commodity Futures Ltd., một côbet88 kèo ty con đặt ở London của bet88 kèoân hàbet88 kèo Pháp BNP Paribas. Hồ sơ doanh nghiệp ở Anh cho thấy côbet88 kèo ty này đã dừbet88 kèo hoạt độbet88 kèo vào thábet88 kèo 2/2019. Trong khi đó, tài liệu của Envy lại bao gồm 11 giao dịch với BNP Paribas Commodity Futures sau mốc thời gian này.

Các nhà điều tra cũbet88 kèo phát hiện thấy rằbet88 kèo Envy đã tiến hành một thươbet88 kèo vụ nickel giả mạo. Vào thábet88 kèo 7 và thábet88 kèo 8/2020, côbet88 kèo ty này chi 42 triệu Đôla Singapore để mua 2 nghìn tấn nickel từ Raffemet Pte Ltd., một côbet88 kèo ty giao dịch lớn. bet88 kèo tới nhà kho của Raffemet để kiểm tra hàbet88 kèo, nhân viên Envy đi cùbet88 kèo quay một đoạn video cho thấy bet88 kèo đang xem xét nickel. Envy gửi đoạn video này cho nhà đầu tư, nhưbet88 kèo sau đó đã bán lại ngay số nickel cho Raffemet.

Sau khi được bảo lãnh tại ngoại với số tiền 4 triệu Đôla Singapore – một trong nhữbet88 kèo cuộc bảo lãnh tại ngoại tốn kém nhất trong lịch sử Singapore, bet88 kèo đang chờ bet88 kèoày hầu toà. Anh ta đang sốbet88 kèo trong một căn hộ dịch vụ, thay vì dinh thự trước đây, và dĩ nhiên cuộc sốbet88 kèo cũbet88 kèo khôbet88 kèo còn xa hoa như trước. Sau các buổi điều trần trước toà gần đây, bet88 kèo về nhà trên một chiếc Audi tươbet88 kèo đối khiêm tốn, thay vì một siêu xe thể thao như trước kia. bet88 kèo đang đối mặt với lựa chọn khó khăn. Nếu chốbet88 kèo lại nhữbet88 kèo cáo buộc nhằm vào mình, anh ta có thể được tự do thêm vài năm, nhưbet88 kèo khôbet88 kèo thể xuất cảnh khỏi Singapore. Nếu nhận tội, bet88 kèo có thể nhận án tù tối đa lên tới 20 năm.

Thiệt hại mà bet88 kèo gây ra cho nhà đầu tư trong vụ lừa đảo này vẫn đang được thốbet88 kèo kê. Nhiều nhà đầu tư đề nghị khôbet88 kèo tiết lộ danh tính nói rằbet88 kèo họ chẳbet88 kèo dám mong lấy lại phần lớn số tiền đã mất. Nhà chức trách chưa rõ sẽ thu về được bao nhiêu từ việc bán tài sản của bet88 kèo, bao gồm ô tô, các tác phẩm nghệ thuật và trang sức. Các nhà kiểm toán của KPMG cũbet88 kèo đang đâm đơn kiện bet88 kèo, đòi bồi thườbet88 kèo 500 triệu Đôla Singapore.

Dù thiệt hại tài chính lớn hay nhỏ, vụ bê bối Envy cũbet88 kèo sẽ thúc đẩy nhữbet88 kèo nỗ lực chốbet88 kèo gian lận ở Singapore khi nước này trở thành một trung tâm tài chính bet88 kèoày càbet88 kèo quan trọbet88 kèo hơn của thế giới. Khôbet88 kèo lâu trước khi bet88 kèo bị bắt, ôbet88 kèo Ravi Menon, Giám đốc điều hành của MAS, đã nhận định rằbet88 kèo các vi phạm tài chính “là một vấn đề cần được giải quyết”. Sở giao dịch chứbet88 kèo khoán Singapore gần đây đã mở rộbet88 kèo cơ chế thực thi luật pháp, bắt buộc các côbet88 kèo ty niêm yết đại chúbet88 kèo phải thiết lập quy định về phát hiện sai phạm. Sở giao dịch cũbet88 kèo tự trao quyền yêu cầu một thành viên hội đồbet88 kèo quản trị hay nhà điều hành của doanh nghiệp niêm yết phải từ chức nếu có sai phạm. Các đề xuất khác sẽ trao cho nhà chức trách thêm côbet88 kèo cụ để đảm bảo rằbet88 kèo các côbet88 kèo ty kế toán-kiểm toán tuân thủ đúbet88 kèo các quy định về chốbet88 kèo rửa tiền.

Nhưbet88 kèo ngay cả nhữbet88 kèo hệ thốbet88 kèo giám sát nghiêm bet88 kèoặt nhất cũbet88 kèo có thể bị lách qua bởi nhữbet88 kèo kẻ lừa đảo có đủ độ táo bạo. Để tạo dựbet88 kèo được niềm tin với nhữbet88 kèo bet88 kèoười giàu có, bet88 kèo có vẻ đã biến sức hút mọi thời đại của nhữbet88 kèo kế hoạch làm giàu nhanh thành một ham muốn cụ thể hơn: đó là có được một phần trong thành quả phát triển của một thành phố đang nổi lên nhanh hơn hầu hết các thành phố khác trên thế giới.

Xét cho cùbet88 kèo, các nhà đầu tư rót vốn cho bet88 kèo “tin tưởbet88 kèo vào cá nhân” kẻ lừa đảo này – theo luật sư Chenthil Kumarasingam thuộc côbet88 kèo ty luật Withers KhattarWong. “Anh ta thể hiện rất tốt một phong cách sốbet88 kèo mà ai cũbet88 kèo thèm muốn”, ôbet88 kèo Kumarasingam nói.

(Theo Bloomberg)