bet88 netKỳ án “nữ trưởng phòng” bẫy "chạy dự án", đổi tiền mới

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Diệu bet88 net (SN 1988, ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cáo trạng thể hiện, bet88 net là đối tượng không có nghề nghiệp và từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"CHẠY DỰ ÁN" ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TIỀN TỶ

Trong thời gian được hoãn thi hành án phạt tù, bet88 net từ tỉnh Nghệ An lên Hà Nội và thuê nhà ở phường Kiếm Hưng, quận Hà Đông để sinh sống. Thời gian này, bet88 net tiếp tục giở trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. bet88 net tự giới thiệu bản thân là cán bộ Bộ Tài chính, có quen biết rộng, có thể xin được dự án, mua nhà giá rẻ, thậm chí đổi tiền cũ lấy tiền mới không mất phí, hoặc mua điện thoại di động giá rẻ.

Trong thời gian 3 năm từ 2018-2021, bet88 net thực hiện 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của nhiều người.

Khoảng tháng 5/2018, anh Cao Đăng H. (SN 1978, ở Hoàng Mai), Giám đốc công ty ở Lào Cai (hoạt động trong lĩnh vực xây dựng) nắm được thông tin Chính phủ có quyết định hỗ trợ đồng bằng sông Cửu Long nguồn vốn dự phòng 2.500 tỷ đồng bet88 net những dự án sạt lở vào mùa mưa lũ.

Ban lãnh đạo công ty có chủ trương xin đấu thầu thực hiện dự án kè chống sạt lở sông Cái Sắn, ở TP Long Xuyên (An Giang) nên đã phổ biến bet88 net cán bộ công ty biết.

Trong số các nhân viên của công ty có anh Đặng Văn H. (SN 1986, ở Hoài Đức) quen biết với bet88 net.

Hương bịa chuyện có thể làm dịch vụ tư vấn nhiều loại việc, trong đó có dịch vụ xin cấp nguồn vốn ngân sách Nhà nước bet88 net dự án kè chống sạt lở sông Cái Sắn của tỉnh An Giang.

Thấy vậy, anh H. về báo cáo và sau đó cùng Giám đốc công ty đến gặp bet88 net.

Tại cuộc gặp, Hương tự giới thiệu mình là Trưởng phòng ngân sách - Bộ Tài chính, có khả năng xin được quyết định của Bộ về việc phân bổ nguồn vốn bet88 net tỉnh An Giang, với điều kiện phải chi phí 3%/tổng số tiền giải ngân.

Anh H. nhờ bet88 net giúp đỡ nhưng cũng tỏ ý muốn xem giấy tờ chứng minh bet88 net là Trưởng phòng ngân sách - Bộ Tài chính.

Vì vậy, sau buổi gặp, Hương nhờ người làm giả quyết định của Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm chức vụ rồi chụp ảnh, gửi qua Zalo bet88 net anh H. xem.

Ngày 26/9/2018, Hương thông báo việc Bộ Tài chính đang xem xét việc rót 85 tỷ đồng bet88 net tỉnh An Giang trong năm 2018, sẽ giải ngân 40 tỷ đồng để xử lý điểm sạt lở khẩn cấp và hẹn sang tuần là có quyết định.

Hương yêu cầu công ty này phải chuyển trước bet88 net 100 triệu đồng tiền dịch vụ, nếu muốn tham gia dự án. Ngay hôm đó, anh H. chỉ đạo kế toán chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của Hương.

Nhận được tiền, bet88 net thuê người làm giả công văn của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ tỉnh An Giang 85 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng cấp bách của năm 2018 để thực hiện dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển.

Đến tháng 2/10/2018, Hương thông báo việc Bộ Tài chính đã quyết định cấp vốn bet88 net dự án ở tỉnh An Giang và đề nghị công ty chuyển 1 tỷ đồng tiền chi phí dịch vụ bet88 net Hương.

Chiều ngày 2/10/2018, anh H. cùng cấp dưới đến gặp Hương. Bị cáo bet88 net anh H. xem ảnh công văn của Bộ Tài chính có chữ ký, đóng dấu của Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng thời gửi bản ảnh vào Zalo bet88 net nhân viên của anh H. xem.

Tin rằng công văn Hương bet88 net xem là thật, anh H. chỉ đạo nhân viên chuyển 1 tỷ đồng.

Đến ngày 11/10/2018, anh H. kiểm tra lại công văn do bet88 net gửi thì phát hiện văn bản có nhiều lỗi. Khi kiểm tra lại các thông tin do bet88 net cung cấp, anh biết mình bị lừa nên đã làm đơn tố cáo.

“NHẬP VAI” CHỦ ĐẦU TƯ, LỪA MUA NHÀ GIÁ RẺ

Cơ quan điều tra còn làm rõ, trong năm 2018, qua các quan hệ xã hội, bet88 net quen biết bà Nguyễn Thị Minh P. (SN 1972, ở Hà Nội). bet88 net nhiều lần vay của bà Phương, với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Đầu năm 2019, do cần tiền mua nhà, bà P. đòi tiền thì bet88 net nói đang dồn tiền mua căn hộ chung cư HC Golden City 319 Bồ Đề.

bet88 net nói, nếu bà P. muốn mua, bet88 net sẽ để bà đứng tên căn hộ đó. Số tiền vay sẽ được đối trừ vào tiền mua nhà. bet88 net tiếp tục “nhập vai” có quan hệ với chủ đầu tư dự án, sẽ mua được căn hộ giá rẻ hơn giá thị trường.

Tin tưởng Hương, bà P. rủ thêm bà Đào Thúy Q. đi xem căn hộ chung cư này. Sau khi xem xong, bà Q. nhờ Hương mua hộ căn hộ diện tích 120m2, đưa bet88 net Hương hơn 3,8 tỷ đồng, để rồi ngã ngửa khi biết mình bị lừa.

PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CŨNG “VẠ LÂY”

Trong số các nạn nhân của bet88 net còn anh Nguyễn Đình N. là phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng. Tin bet88 net là Trưởng phòng ngân sách của Bộ Tài chính, anh N. đã nhận tiền của nhiều người để nhờ bet88 net đổi tiền mới.

Trong đó, từ ngày 7/1/2021 đến ngày 5/4/2021, anh N. đã nhận tiền của 61 người với số tiền hơn 8,3 tỷ đồng và bản thân anh N. bỏ 524 triệu đồng.

Sau nhiều lần khất lần không trả tiền, đến ngày 18/2/2022, Hương nại ra chuyện có nhà đất ở TPHCM có người mua và đang cần tiền đóng thuế chuyển quyền sử dụng đất. Hương nói với anh N. chuyển tiền đóng thuế, sau khi bán nhà thì trả tiền bet88 net anh N.

Do tin tưởng nên anh N. tiếp tục chuyển bet88 net Hương 470 triệu đồng. Thực chất, Hương không thực hiện lời hứa và tiếp tục chiếm đoạt tiền.

bet88 net đến nay, Hương đã đổi tiền mới và mua điện thoại trả bet88 net anh N. số tiền hơn 3,8 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng.

Anh N. đã phải tự bỏ tiền túi để trả lại tiền bet88 net một số người. Hiện còn 27 người yêu cầu anh N. phải bồi thường hơn 3,4 tỷ đồng. 19 người không có yêu cầu bồi thường. Có 15 người, cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai.