Giám đốc điều hành làm giả ủy quyền, bet88 net dự án "trên giấy"
Dự án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được giao đất song bet88 net vẫn đàm phán với các nhà đầu tư để chuyển nhượng vốn góp...
Ngày 29/8, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Trần Thị bet88 net (SN 1975, ở huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) mức án 16 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2017, Công ty TNHH MTV Huy Hùng Hòa Bình được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do ông Đặng Văn Vịnh là đại diện pháp luật. Năm 2018, công ty thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần nhất, bổ sung đại diện theo pháp luật Trần Thị bet88 net là giám đốc điều hành.
Năm 2018, UBND tỉnh Hòa Bình có quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận Công ty Huy Hùng Hòa Bình thực hiện dự án trồng cây ăn quả và cây dược liệu tại xã bet88 net Nông, huyện Lạc Thủy trên diện tích đất 200ha. Tổng vốn đầu tư là 39 tỷ đồng.
Do chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên Công ty Huy Hùng Hòa Bình mới tiến hành khảo sát, chưa tiến hành các bước đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân.
Năm 2019, lợi dụng dự án trên, bet88 net tự ý làm giả giấy ủy quyền của giám đốc công ty cho bet88 net được thực hiện các công việc liên quan đến mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Cáo buộc thể hiện, do có nhu cầu làm dự án nuôi bò sữa và trồng cây dược liệu, vợ chồng bà Nguyễn Thị N. (SN 1970, giám đốc một công ty ở Hà Nội) gặp bet88 net để thỏa thuận mua lại dự án trên.
bet88 net giới thiệu bản thân là giám đốc điều hành công ty, cam kết với vợ chồng bà N. có thể làm được thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ sang tên dự án.
Để tạo lòng tin với bị hại, ngày 6/11/2018, bet88 net làm giả giấy ủy quyền với nội dung ông Đặng Văn Vịnh – là chủ sở hữu Công ty Huy Hùng Hòa Bình ủy quyền cho bet88 net thực hiện các công việc mua bán, chuyển nhượng vốn góp. bet88 net giả mạo chữ ký của ông Vịnh trên giáy ủy quyền này.
Cùng ngày, bet88 net mang giấy ủy quyền đi công chứng. Khi công chứng chỉ có bet88 net mà không có mặt ông Vịnh.
Đối với công chứng viên công chứng giấy ủy quyền mà không có sự tham gia của bên ủy quyền, cơ quan điều tra kiến nghị Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình xem xét xử lý hành chính với công chứng viên này do có vi phạm trong quá trình công chứng.
bet88 net đưa giấy ủy quyền trên cho vợ chồng bà N. xem cùng các tài liệu gồm quyết định chủ trương đầu tư năm 2018 của UBND tỉnh Hòa Bình, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 29/5/2018 …
Do tin các thông tin bet88 net đưa ra, vợ chồng bà N. đồng ý mua lại dự án trên và rủ thêm anh Đỗ Huân C. (SN 1982) cùng tham gia. Ngày 16/2/2019, hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp. Sau đó, vợ chồng bà N. đã nhiều lần chuyển tiền cho bet88 net 2,85 tỷ đồng. Còn anh C. chuyển cho bet88 net 450 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền, bet88 net không nộp tiền về công ty, không báo cáo giám đốc, cũng không thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không chuyển nhượng dự án cho bị hại như cam kết. bet88 net sử dụng số tiền chiếm đoạt 3,3 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng bet88 net toán.
Do dự án bị thu hồi, bet88 net cam kết sẽ trả lại tiền nhưng không thực hiện. Do đó, các bị hại đã tố giác hành vi của bet88 net.
Cơ quan điều tra làm rõ về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Huy Hùng Hòa Bình thay đổi lần nhất với nội dung bổ sung đại diện pháp luật là Trần Thị bet88 net – giám đốc điều hành.
Quá trình làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, bet88 net đã tự chuẩn bị hồ sơ. Các tài liệu này đều là tài liệu giả. Tuy nhiên, chữ ký, chữ viết trên giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ngày 29/5/2018 và giấy ủy quyền ngày 29/5/2018 không phải chữ ký, chữ viết của bet88 net. Do đó, không đủ cơ sở kết luận bet88 net làm giả những tài liệu này.
Ngoài ra, Công ty Huy Hùng Hòa Binh có 2 thông báo gửi Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hòa Bình về việc thông báo mẫu dấu. Hiện nay, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hòa Bình không còn lưu trữ bản gốc 2 thông báo trên. Do không giám định được chữ ký nên không đủ cơ sở kết luận bet88 net làm giả con dấu, pháp nhân của công ty.
