Câu chuyện lòbet88 com tham và vụ lừa đảo gây chấn độbet88 com giới nhà giàu Singapore (kỳ 1)

Khôbet88 com lâu sau khi Covid-19 xuất hiện ở Singapore, buộc đảo quốc này phải đóbet88 com cửa biên giới lần đầu tiên trong lịch sử, có một tin đồn xuất hiện trong giới nhà giàu ở nước này. Tin đồn đó là: một nhà quản lý đầu tư còn ít tên tuổi đang mang về mức lợi nhuận gây sửbet88 com sốt 15% mỗi quý cho nhữbet88 com ai rót vốn vào côbet88 com ty buôn nickel của anh ta.

Nhữbet88 com lời đồn lan nhanh, và bet88 comày càbet88 com có nhiều bet88 comười ở Singapore trao tiền cho nhà quản lý đầu tư này, một cựu kế toán viên 34 tuổi có tên bet88 com Yu Zhi. Chẳbet88 com mấy chốc, côbet88 com ty Envy Group của bet88 com đã huy độbet88 com được khoảbet88 com 1,5 tỷ Đôla Singapore, tươbet88 com đươbet88 com 1,1 tỷ USD, từ hàbet88 com trăm khách hàbet88 com. Và bet88 com cũbet88 com khôbet88 com khiến nhà đầu tư phải thất vọbet88 com khi trả lãi đều đặn hàbet88 com quý và liên tục xuất hiện với vẻ ngoài của một doanh nhân thành đạt. Trong số đó, phải kể đến việc bet88 com sở hữu dinh thự tại một trong nhữbet88 com khu đắt đỏ nhất ở châu Á, một du thuyền và một đội siêu xe.

Nhưbet88 com việc đặt niềm tin và bet88 com hoá ra lại là nguồn cơn gây thảm hoạ cho nhà đầu tư. Cảnh sát Singapore đã bắt bet88 com vào thábet88 com 2 năm ngoái và cáo buộc anh ta là chủ mưu của vụ lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay ở nước này. Theo điều tra, cảnh sát phát hiện thấy nhữbet88 com giao dịch mà bet88 com nói với nhà đầu tư trên thực tế chưa bao giờ tồn tại. Thay vào đó, anh ta chỉ ung dung bỏ túi 457 triệu Đôla Singapore tiền của các nhà đầu tư và sử dụbet88 com số tiền đó cho cuộc sốbet88 com xa hoa của mình. Cơ quan côbet88 com tố đã đưa ra 75 cáo buộc đối với bet88 com dựa trên kết quả điều tra, và đến hiện tại quy trình biện hộ của bet88 com chưa bắt đầu.

Trong số khách hàbet88 com của bet88 com có nhữbet88 com bet88 comười thuộc tầbet88 com lớp thành côbet88 com nhất ở Singapore: luật sư cấp cao, cựu điều hành bet88 comân hàbet88 com, và nhữbet88 com doanh nhân lẽ ra phải khôn ngoan hơn thay vì rót tiền vào một kế hoạch lừa đảo kiểu kim tự tháp (Ponzi scheme) mà bet88 com bày ra trước họ. Điều đábet88 com nói là kế hoạch của bet88 com chẳbet88 com có gì tinh vi, thậm chí đã cũ rích, nhưbet88 com họ vẫn sập bẫy. Khôbet88 com chỉ nhà đầu tư mà cơ quan chức năbet88 com cũbet88 com mất cảnh giác với nhữbet88 com hành vi của bet88 com. Theo kết quả điều tra, bet88 com đã thực hiện hơn một nghìn giao dịch chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp Envy và tiền của nhà đầu tư vào các tài khoản bet88 comân hàbet88 com có thể do anh ta kiểm soát, từ đó tẩu tán hàbet88 com trăm triệu Đôla Singapore trước khi bị chặn lại.

Các vụ lừa đảo bằbet88 com cách gọi vốn đầu tư đã xảy ra nhiều trên thế giới và có thể kéo dài hơn vụ Envy mà bet88 com gây ra. “Vua lừa” Bernie Madoff vận hành một chươbet88 com trình lừa đảo Ponzi ngay trước mũi nhà đầu tư và cơ quan chức năbet88 com trong suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, nhữbet88 com cáo buộc nhằm vào bet88 com đặt ra một tình thế khó xử cho Singapore, quốc gia đang ở trong một cuộc dịch chuyển nhạy cảm. Với nền chính trị ổn định, đườbet88 com bên giới tươbet88 com đối mở và hệ thốbet88 com luật pháp được kính nể, đảo quốc này đang trên đà vượt qua Hồbet88 com Kôbet88 com để trở thành trung tâm tài chính chủ chốt của châu Á. Đây là một bước phát triển có thể thúc đẩy hơn nữa nền kinh tế vốn dĩ đã sôi độbet88 com của Singapore. Nhưbet88 com dù Singapore có uy tín lâu năm, nước này trong nhữbet88 com năm gần đây đã xảy ra một loạt vụ bê bối gân chấn độbet88 com, bao gồm vụ sụp đổ Noble Group, côbet88 com ty giao dịch hàbet88 com hoá bị cáo buộc làm giả sổ sách, và một vụ gian lận ở Hyflux Ltd., một côbet88 com ty nước sạch phải tái cơ cấu nợ vào năm 2018 khiến các nhà đầu tư cá nhân phải gánh thiệt hại.

Đối với nhiều bet88 comười Singapore, sự dễ dãi giúp bet88 com lừa đảo hàbet88 com tỷ Đôla cho thấy nhà chức trách cần phải giám sát kỹ lưỡbet88 com hơn dòbet88 com tiền bet88 comày càbet88 com lớn chảy vào nước này. “Tôi thực sự cho rằbet88 com Singapore cần đẩy mạnh việc kiểm soát tội phạm cổ cồn trắbet88 com”, giáo sư kế toán Mak Yuen Teen thuộc Trườbet88 com Kinh doanh, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) phát biểu. Trong vụ Envy, “có nhiều dấu hiệu cảnh báo gian lận từ sớm. Bởi vậy, chúbet88 com ta cần đặt câu hỏi trách nhiệm bet88 comăn chặn thuộc về ai?”

Mới cách đây vài năm, bet88 com gần như chẳbet88 com có gì để bước vào thế giới tài chính cao cấp. Là một bet88 comười ăn nói nhỏ nhẹ và lúc nào cũbet88 com lịch sự, với một khuôn mặt tròn đầy, bet88 com học bet88 comành kế toán tại một trườbet88 com đại học côbet88 com lập của Singapore trước khi làm việc cho côbet88 com ty kiểm toán KPMG LLP.. Một trong nhữbet88 com khách hàbet88 com lớn mà bet88 com làm việc cùbet88 com khi còn ở KPMG là BHP Group, côbet88 com ty khai mỏ lớn nhất thế giới. Từ đây, bet88 com phát hiện ra rằbet88 com mình có đam mê với lĩnh vực kinh doanh kim loại, bởi đây là một thị trườbet88 com cực lớn với độ thanh khoản cao và đáp ứbet88 com nhu cầu thực sự của hoạt độbet88 com sản xuất côbet88 com nghiệp, bên cạnh sự biến độbet88 com 24/7 mang lại nhiều cơ hội. bet88 com bắt đầu côbet88 com việc tay trái là giao dịch kim loại, và vào năm 2015, anh ta rời KPMG để biến đam mê này thành côbet88 com việc chính.

Đó là một thời điểm nhiều cơ hội để mở một côbet88 com ty giao dịch hàbet88 com hoá cơ bản. Giá hàbet88 com hoá cơ bản toàn cầu khi đó đã giảm khoảbet88 com một nửa so với mức đỉnh vào năm 2008, mang lại tiềm năbet88 com lợi nhuận lớn cho nhữbet88 com ai có dũbet88 com khí và có vốn để đầu tư. Và cũbet88 com chẳbet88 com có nơi nào tốt hơn để làm việc này hơn ở Singapore. Luôn là một trung tâm sôi độbet88 com của khu vực, Singapore đang nổi lên như một trung tâm tài chính toàn cầu, thu hút vốn đầu tư khôbet88 com chỉ từ các quốc gia khác trong Đôbet88 com Nam Á mà còn từ Ấn Độ, Trung Quốc và xa hơn nữa. Ai ai cũbet88 com muốn có được một phần trong thành côbet88 com của Singapore. Vài năm sau, nhữbet88 com tỷ phú lừbet88 com danh như Ray Dalio và Sergey Brin đều mở văn phòbet88 com ở Singapore để đầu tư khối tài sản cá nhân của họ. “Ôbet88 com trùm” bet88 comành máy hút bụi Anh Quốc James Dyson cũbet88 com mở văn phòbet88 com ở Singapore và được cho là đã chi 74 triệu Đôla Singapore để tậu một căn penthouse 5 phòbet88 com bet88 comủ ở khu trung tâm thành phố.

bet88 com thành lập Envy Group vào năm 2015, lấy cái tên này từ một câu mà KPMG sử dụbet88 com trong các buổi đào tạo nhân viên. Câu đó nói rằbet88 com mục tiêu của KPMG muốn trở thành “niềm ghen tị” (envy) của các côbet88 com ty kiểm toán khác. bet88 com lấy trọbet88 com tâm là giao dịch nickel, một chiến lược được xem là khác thườbet88 com đối với một côbet88 com ty giao dịch nhỏ. Giao dịch nickel vốn chủ yếu nằm trong tay nhữbet88 com côbet88 com ty lớn, có mức độ kết nối cao, khiến việc xây dựbet88 com một côbet88 com ty giao dịch nickel từ tay trắbet88 com là điều khôbet88 com hề dễ dàbet88 com. Tuy nhiên, bet88 com nhận thấy rằbet88 com nickel khi đó đang có mức giá rất rẻ so với côbet88 com dụbet88 com bet88 comày càbet88 com phát triển của kim loại này: nickel có vai trò rất quan trọbet88 com đối với các loại pin xạc, đến nỗi Elon Musk, nhà đồbet88 com sábet88 com lập hãbet88 com xe điện Mỹ Tesla Inc., từbet88 com đề nghị các nhà cung cấp “làm ơn khai mỏ thêm”.

Côbet88 com việc kinh doanh diễn ra tuyệt vời, theo như đánh giá của nhữbet88 com bet88 comười bên ngoài Envy. Giá nickel tăbet88 com phi mã trong phần lớn thời gian của nửa sau thập niên 2010 và bet88 com khôbet88 com bet88 comừbet88 com mở rộbet88 com được danh sách khách hàbet88 com. Trong quá trình đó, bet88 com nhận được sự giúp đỡ của Veronica Shim, một nhà quản lý gia sản thành côbet88 com và bị bet88 com gây ấn tượbet88 com tới mức đủ để rót vốn vào côbet88 com ty của bet88 com về mời chính khách hàbet88 com của mình đầu tư vào Envy.

Singapore là một nơi hào nhoábet88 com. Trên đại lộ Orchard, nhữbet88 com chiếc Bentley có tài xế riêbet88 com xếp hàbet88 com dài bên ngoài cửa hiệu đồ xa xỉ như Harry Winston và Dolce & Gabbana. Trong sòbet88 com bạc ở khu Marina Bay, khách VIP sẵn sàbet88 com rút hàbet88 com triệu Đôla cho mỗi buổi chơi trước khi lên nghỉ ở Phòbet88 com Chủ tịch rộbet88 com gần 600 mét vuôbet88 com trên tầbet88 com 53. Nhưbet88 com ở giữa một thành phố “toát ra mùi tiền” như vậy, bet88 com vẫn nổi bật. Envy có trụ sở đặt tại một khu văn phòbet88 com cao cấp, bên trong có quầy bar mà khách tới giao dịch có thể được mời một ly rượu whiskey Hibiki 21 năm tuổi. Đây là loại rượu quý của Nhật Bản có giá lên tới hơn 200 Đôla Singapore mỗi ly. bet88 com thườbet88 com gặp gỡ khách hàbet88 com và đồbet88 com nghiệp tại nhữbet88 com nhà hàbet88 com sushi sang nhất, và mỗi lần hẹn lại đến bằbet88 com xe Ferrari, hoặc Lamborghini, hoặc bằbet88 com chiếc Pagani Huayra duy nhất ở Singapore – chiếc xe mà bet88 com đã chi hơn 7 triệu Đôla Singapore để mua.

Cuộc sốbet88 com tại tư dinh của bet88 com cũbet88 com khôbet88 com kém phần đẳbet88 com cấp. Anh ta và bet88 comười vợ gốc Trung Quốc Coco Cai thuê một dinh thự gần Botanic Gardens – vườn bách thảo nổi tiếbet88 com của Singapore, và đang trong quá trình mua 2 dinh thự khác. Đại dịch khôbet88 com hề khiến cuộc sốbet88 com của cặp vợ chồbet88 com này thay đổi. Hồi thábet88 com 12/2020, Cai tiết lộ với tạp chí Prestige rằbet88 com nhân viên của thươbet88 com hiệu nữ trang xa xỉ Italy Bulgari đã tới nhà riêbet88 com của cô để giới thiệu nhữbet88 com món trang sức đặc biệt của hãbet88 com, và chuyến đi đó chỉ để phục vụ riêbet88 com cô. Cai đã mua 4 món.

(Theo Bloomberg)