Lập nhiều công ty “ma”, cho bet88 kèo lãi nặng thu lời bất chính hơn 8.000 tỷ đồng

Đây là đường dây hoạt động cho bet88 kèo lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Cho bet88 kèo lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”, Quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.

CHO bet88 kèo NẶNG LÃI VỚI LÃI SUẤT 2.346,4%/năm

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và nhiều tỉnh thành trên cả nước bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các App bet88 kèo tiền nhanh để bet88 kèo tiền với lãi suất cao, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an tỉnh Quảng Nam chủ động phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua đó, triệt xoáđường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của11đối tượng cầm đầu (trong đó có 3 người nước ngoài) và49đối tượng người Việt bet88 kèo giúp sức.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với03công ty thanh toán trung gian và28địa điểm đồng thời triệu tập60đối tượng có liên quan để làm việc; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan, phong tỏa giao dịch11bất động sản trị giá trên70 tỷ đồng, hơn100máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả88tài khoản ngân hàng với số tiền hơn36 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người nước ngoài chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều công ty “ma” để tổ chức hoạt động cho bet88 kèo lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm cho hơn 1.000.000 người trên toàn quốc thông qua ứng dụng “Great bet88 kèo” trên điện thoại di động(trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong)và liên kết lưu trữ dữ liệu người bet88 kèo tại website có địa chỉhttps://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapore.

Để che giấu hành vi cho bet88 kèo lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Các đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người nước ngoài chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức, gây nhiều khó khăn bet88 kèo hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng.

PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN RẤT TINH VI

Thượng tá Phạm Văn Sơn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh bet88 kèo biết, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi.

Các đối tượng thành lập các pháp nhân thương mại "ma" sử dụng không gian mạng, thuê máy chủ tại nước ngoài, xây dựng các ứng dụng cho bet88 kèo trên diện thoại di động, khi người bet88 kèo tải ứng dụng, đăng ký bằng CMND/CCCD, tài khoản ngân hàng, số điện thoại chính chủ và đồng ý với điều khoản, điều kiện bet88 kèo thì tất cả các thông tin về điện thoại được đồng bộ về cơ sở dữ liệu của đối tượng nhằm phục vụ cho hoạt động thu hồi nợ sau này.

Chu kỳ áp dụng cho mỗi gói bet88 kèo là 07 ngày. Tiền lãi của gói bet88 kèo thường là 45%/tuần, tương đương 2.346,4%/ năm và được các đối tượng trừ thẳng vào số tiền gốc người bet88 kèo đăng ký khi giải ngân, nếu trong thời gian 07 ngày người bet88 kèo không trả được tiền thì các đối tượng cho bet88 kèo sẽ yêu cầu trả tiền gia hạn thêm 07 ngày với số tiền gia hạn là 45% số tiền bet88 kèo.

Đồng thời lợi dụng sự sơ hở, thiếu kiểm tra của các công ty trung gian thanh toán tại Việt Nam, nhóm đối tượng đã thông qua các công ty trung gian thanh toán để cho bet88 kèo số tiền trên 20.000 tỷ đồng, và thu hồi nợ, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng.

Để tránh sự theo dõi, kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu còn tổ chức nhiều nhóm nhỏ, tại nhiều địa bàn khác nhau trên toàn quốc thực hiện việc: nhắc nợ, đòi nợ bằng nhiều hình thức vi phạm pháp luật. Đối với số tiền thu lợi bất chính qua hoạt động phạm tội, nhóm đối tượng người nước ngoài tổ chức “rửa tiền” qua bất động sản, chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt bet88 kèo bằng “Tiền ảo” và “Kênh chuyển tiền bất hợp pháp”.

Chính thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trong đường dây đã gây nhiều khó khăn bet88 kèo cơ quan điều tra khi đấu tranh chuyên án.

Theo Thượng tá Phạm Văn Sơn, các đối tượng phạm tội khai thác triệt để không gian mạng để hoạt động, chúng sử dụng các công ty “ma” và các công ty trung gian để thanh toán hoạt động hợp pháp để “cho bet88 kèo” và “thu hồi vốn” nên “ẩn danh”, đối với số tiền thu lợi bất chính, các đối tượng sử dụng trên 5.000 tài khoản ngân hàng “không chính chủ” để luân chuyển dòng tiền phạm tội, qua đó tổ chức "rửa tiền" và sử dụng nhiều phương thức chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam số tiền "đặc biệt lớn” như: qua tiền ảo, các kênh chuyển tiền trái pháp luật.

Địa bàn tổ chức hoạt động phạm tội xảy ra trên địa bàn toàn quốc, qua đó rất khó khăn trong công tác tổ chức trinh sát, thu thập thông tin về hoạt động phạm tội. Các đối tượng phạm tội người nước ngoài chia ra nhiều nhóm nhỏ và phân công luân phiên thay đổi nhau nhập cảnh vào Việt Nam nên đây cũng là vấn đề rất khó khăn trong công tác thu thập tài liệu về đối tượng. Hơn nữa, dữ liệu về hoạt động cho bet88 kèo đặt máy chủ tại nước ngoài nên công tác thu thập chứng cứ điện tử cũng là vấn đề rất khó khăn.

Tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho bet88 kèo nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là20.000 tỷ, thu lợi bất chính số tiền trên8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên5.000 tỷđồng.